1.国务院反洗钱行政主管部门应在采取临时冻结措施之前或（）小时之内，向有管辖权的侦查机关报案。

2.《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行开展个人理财业务有（）情形的,银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

3.收入现金发现假币时,哪条做法是不正确的（）。

4.对于法律规定明确、性质无争议的非法集资案件，各级银行业监督管理部门可依职权直接认定和处理。

5.我行信用卡溢缴款取出不需要支付一定金额的费用。（）

6.办理企业网银客户管理员密码和UKEY要解锁和重置业务时，UKEY和密码信封重置后只需要企业网银客户管理员一人前来银行办理领取手续。

7.会计印章的领用实行逐级负责制，双人领用、上缴、押运。

8.第二套及以上住房的认定以家庭为单位，借款人家庭在房产管理部门有住房登记的，如贷款已结清，则不计入借款人的住房套数之内。

9.个人综合授信额度的有效期限不能超过（）年，有效期从综合授信额度批准之日起计算。

10.接收境外汇入款的金融机构，发现、和三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。（）

11.根据我行回避制度，分支机构内同一部室(含分行部门、以及支行或直属支行部门)或网点的员工(含保安员)有夫妻关系、直系血亲关系、三代以内旁系血亲关系以及近姻亲关系的，必须回避。

12.尾箱业务的操作必须坚持的“五双”规定是指（）

13.对确实无法收回的固定资产不良贷款，贷款人按照相关规定对贷款进行核销后，可不继续向债务人追索或进行市场化处置。

14.资金头寸管理的原则是（）

15.我行接受的抵押财产的产权证明资料不包括以下那种（）

16.银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。（）

17.以下不属于“黑钱”来源的是（）

18.对当日累计提取现钞等值5万美元以上的，审核客户的有效身份证件或其他身份证明文件及经外汇管理局签章的提取现钞备案表，并留存复印件。

19.验资账户应根据有关开户证明文件确定的期限确定其有效期限。若开户证明文件没有确定其有效期限的，其账户有效期限原则上从开户日起（）个月，但特殊方式验资的除外。

20.关于我行档案的分类编号类别设置错误的是（）