1.上报人行审批的开立基本(专用)账户资料排放顺序是：(1)开户申请书第一、二、三联→(2)营业执照复印件(相应的编制文件)→(3)组织机构代码证复印件→(4)法人身份证复印件→(5)税务登记证复印件→(6)财政部门批复书→(7)授权委托书→(8)代理人身份证复印件。

2.根据《东莞银行员工岗位轮换管理办法》，高级、中级、基层管理人员，座班主任，长期主管人、财、物的关键岗位和风险岗位的普通员工属于岗位轮换对象。

3.《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行开展个人理财业务有（）情形的,银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

4.贷款人应完善，实行贷款全流程管理，全面了解客户和项目信息，建立固定资产贷款风险管理制度和有效的岗位制衡机制，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位的考核和问责机制。（）

5.收入现金发现假币时,哪条做法是不正确的（）。

6.银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。（）

7.以下不属于我国法律法规规定的可以证明客户本人身份的有效身份证件（）

8.对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币，经鉴定为真币后按损伤人民币处理。

9.高淳农商银行(江苏省农村信用社)的客服电话是（）

10.业务印章包括（）类。

11.第五套人民币共发行（）种面额纸币。

12.高淳区范围内有几家银行业金融机构：（）

13.第一套人民币发行时间为（）

14.贷记卡销户申请时当客户选择了“现金销户”的，就必须在30天后再到柜面办理贷记卡销户，贷记卡销户可以由持卡人办理，也可以由代理人办理。

15.万顺通IC卡的电子钱包(电子现金账户)利息按活期储蓄利率及计息方法执行。

16.非法集资的危害性主要表现在（）

17.金融机构应当按照的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录。（）

18.分行各部门在制定规章制度时，均应送至分行合规部进行合规审查，若事项涉及两个(含)以上部门职责范围的，应在各部门会签意见后再送至合规部进行审查。

19.贷款人从事项目融资业务，应当以分析为核心，重点从项目技术可行性、财务可行性和还款来源可靠性等方面评估项目风险，充分考虑政策变化、市场波动等不确定因素对项目的影响，审慎预测项目的未来收益和现金流。（）

20.贴现期限自贴现日起至汇票到期日止，承兑银行在异地的汇票贴现期限另加（）天划款日期。