1.人民币大额现金交易的标准为单个个人客户当月现金缴存或支取单边累计超过500万元，单个单位客户当月现金缴存或支取单边累计超过800万元。

2.客户因在验资期间变更出资人信息需要撤销验资账户时，而又无法提供原询证函的，应由客户出具遗失书面证明并承担相关责任后，再按有关撤销验资账户的手续办理销户。

3.能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)以上至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，不予兑换。

4.以下不属于我国法律法规规定的可以证明客户本人身份的有效身份证件（）

5.上报人行审批的开立基本(专用)账户资料排放顺序是：(1)开户申请书第一、二、三联→(2)营业执照复印件(相应的编制文件)→(3)组织机构代码证复印件→(4)法人身份证复印件→(5)税务登记证复印件→(6)财政部门批复书→(7)授权委托书→(8)代理人身份证复印件。

6.“东莞银行股份有限公司广州分行”及辖内分支机构印章主要用于对外签订合同及其他法律文件等对外公务，以及本行名义或分支机构名义上报、平送、下发的有关材料，包括文件、报表、通知、函、介绍信、证明、合同、协议或其他材料。

7.出纳短款（）的，由分行财会部负责人审批后作挂账处理;

8.银行业监督管理机构在处置银行业金融机构风险、查处有关金融违法行为等监督管理活动中，地方政府、各级有关部门应予以配合和协助。

9.邮政储蓄定期储蓄包括（）等种类。

10.一级分行统一使用的重要单证,停止使用、销毁由（）决定。

11.第五套人民币中没有（）面额钞票。

12.根据《商业银行金融创新指引》商业银行不得以金融创新为名,违反法律规定或变相逃避监管。（）

13.只有买卖双方的需求一致时,才能进行货币交易。（）

14.如备案类账户的信息与账户管理系统登记的不一致，但与综合业务系统登记的一致，开户银行不可以为其办理账户年检，应通知存款人变更其基本存款账户开户信息。

15.人民币现金收付业务应坚持一笔一清，严禁将不同客户的款项混收。同一客户一次存取的多笔人民币现金收付业务，为提高效率，柜员应并笔收现或并笔付现。

16.非法集资主要特征有（）

17.进行非法集资活动的，应当依据有关法律法规给予以下行政处罚：（）

18.以下关于个人授信业务的管理思路的表述不正确的是（）

19.活期存款按季结息，每季末月20日为结息日，按结息日中国人民银行挂牌定期利率计息。

20.尾箱业务的操作必须坚持的“五双”规定是指（）