1.《商业银行个人理财业务管理暂行办法》规定,商业银行开展个人理财业务有（）情形的,银行业监督管理机构可依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十七条的规定和《金融违法行为处罚办法》的相关规定对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员进行处理,构成犯罪的,依法追究刑事责任。

2.犯罪分子持伪造票据或银行卡到我行前台办理业务，经办人员发现该票据或银行卡可疑，应立即采取行动，并报告公安局。

3.对授信业务进行分类时，可以直接用客户的信用评级对授信业务进行分类。

4.对当日累计提取现钞等值5万美元以上的，审核客户的有效身份证件或其他身份证明文件及经外汇管理局签章的提取现钞备案表，并留存复印件。

5.会计印章的领用实行逐级负责制，双人领用、上缴、押运。

6.个人授信业务，申请人为自然人的，基本资料包括（）

7.“东莞银行股份有限公司广州分行”及辖内分支机构印章主要用于对外签订合同及其他法律文件等对外公务，以及本行名义或分支机构名义上报、平送、下发的有关材料，包括文件、报表、通知、函、介绍信、证明、合同、协议或其他材料。

8.示范网点模型中的销售业绩管理工具包括（）。

9.人民币现钞收入的整点“五好钱捆”的标准是“点准、挑净、墩齐、捆紧、印章清楚。”

10.出纳短款（）的，由分行行长审批后作挂账处理。

11.出纳短款（）的，由分行财会部负责人审批后作挂账处理;

12.商业银行的分立、合并，适用（）规定。

13.个人综合授信额度实行“统一管理、分工负责，适时调整、总额控制，先核额度、后支用”的原则，纳入全行统一的信贷管理和风险控制。

14.关于万顺通卡卡号的组成，表述错误的是（）

15.关于我行档案的分类编号类别设置错误的是（）

16.ATM长款（）的，报分行财会部负责人审批后作挂账处理。

17.银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。（）

18.我行员工岗位轮换管理办法规定座班主任每任三年，在同一单位同一岗位任职最长不得超过9年。

19.负责统一编制全国银行业金融机构的统计数据、报表，并按国家有关规定予以公布。

20.能辨别面额，票面剩余二分之一(含二分之一)以上至四分之三以下，其图案、文字能按原样连接的残缺、污损人民币，不予兑换。