1.以下不属于“黑钱”来源的是（）

2.下列（）的商户能成为POS收单业务的营销对象。

3.我行签发的银承到期备款后，对方行还没有办理委托收款，可以通过综合业务系统“资产业务--银行承兑汇票--签发管理--银行承兑汇票登记簿查询”交易查询到期银承的情况与银行承兑汇票第一联卡片联进行核对。

4.旋转第五套人民币100元纸币，正面左下角数字100的颜色变化是由（）

5.金融机构金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息销毁。

6.小额担保贷款对象为：（）、农村三类居民、经认定的劳动密集型小企业

7.以转贷牟利为目的，套取银行业金融机构信贷资金高利转贷他人，涉嫌下列情形之一的应予追诉。（）

8.投资下列产品，哪个安全性最高：（）

9.银监会负责组织协调全国的反洗钱工作,并负责监测反洗钱资金流向。（）

10.结算业务委托书与支票一样存量超过25张(含)以上不能出售。

11.第五套人民币5元纸币的背面主景图案是（）。

12.不良授信责任认定程序遵循的原则是“客观公正、严格程序、实事求是、责任到人。”

13.人民银行提高存款准备金率时,是实行了（）。

14.银行面临的风险主要包括（）。

15.当发生营业网点内有可疑人员当天多次或连续几天出现且行为比较诡秘、有不明物品遗留等可疑情况时,要避免轻举妄动、打草惊蛇,网点人员要互通情况,并注意人身安全的自我保护,要及时隐蔽地将异常情况上报。（）

16.《中国邮政储蓄银行员工亲属回避暂行规定》明确,属于一个回避区域的有（）。

17.按照是否提供信用透支功能，银行卡分为（）

18.重要空白凭证管理的原则是“证、印分管，证、押分管，证、账分管。”

19.在调查可疑交易活动过程中，当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时，（）依法暂时禁止客户提取该账户资金的强制措施。

20.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币以上或者外币等值以上的，应当识别客户身份。（）