1.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

2.对涉嫌恐怖活动资金的监控不适用《中华人民共和国反洗钱法》。（）

3.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

4.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

5.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

6.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

7.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

8.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

9.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

10.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

11.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

12.简述封存的适用条件。

13.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定履行客户身份识别义务且情节严重的，对金融机构处（）罚款。

14.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

15.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

16.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

17.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

18.反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息在年度内发生变化的，要求金融机构于变化后的（）个工作日内将更新情况报告中国人民银行。

19.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构的有关人员，要求其说明情况。

20.发现客户使用假冒身份证件开立帐户,应该如何处理？（）