1.代理他人开立账户时，银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。

2.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

4.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

5.客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的,应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准,可以采取临时冻结及扣划措施。（）

6.反洗钱调查中的询问本质上是一种司法措施，因而金融机构的工作人员作为被询问人有接受询问和如实说明情况的义务。

7.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

8.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

9.对于新建立业务关系的客户，金融机构应在建立业务关系的10个工作日内划分其风险等级。（）

10.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

11.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

12.出现以下情况的,可采取延长开户审查期限、加大客户尽职调查力度等措施,必要时应当拒绝开户。（）

13.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

14.出现下列哪些情形时，金融机构有权拒绝接受调查：

15.黄金、白银等贵金属交易因（）等特点，也存在洗钱和恐怖融资风险

16.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案为古钱币图案。（）

17.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

18.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

19.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

20.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告