1.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

2.在反洗钱调查中，不能采取下列哪种调查方式：

3.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

4.2001年10月，金融行动特别工作组为防范和打击与恐怖主义有关的洗钱犯罪活动，针对打击恐怖融资，提出了（）项特别建议。

5.商业银行进行贷款分类时将贷款划分为不同档次的依据是（）。

6.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

7.我国首批反洗钱专门反洗钱法律规定中不包括：

8.金融机构有下列哪些行为之一且情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款。（）

9.根据反洗钱法规定，保险公司下列（）行为将受到处罚。

10.对于经常使用非柜台方式办理业务的客户，金融机构可以适当延长其身份资料信息的更新周期。（）

11.被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员无权要求被询问人自行书写。

12.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

13.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

14.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

15.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

16.金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系时，可以口头约定明确本金融机构与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责。（）

17.公司按照人民银行的规定履行可疑交易报告义务,并向人民银行上海分行报送可疑交易报告。（）

18.金融机构违反《反洗钱法》有关规定的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的派出机构进行（）处罚。

19.金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的有效性,反洗钱法律法规中规定的措施包括:（）

20.《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿(含)以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。