1.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

2.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

3.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

4.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

5.下列可疑交易活动中，哪一项不一定由中国人民银行总行管辖：

6.加入下列哪个国际组织是金融情报机构国际化的趋势：

7.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

8.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

9.《反洗钱法》中没有明确规定封存期限，但在实践中最多不能超过6个月。

10.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换符合大额交易标准，金融机构可以不报告。（）

11.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

12.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

14.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

15.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

16.识别客户身份异常的主要技巧不包括（）

17.以下职责不是现场检查主查人的职责：

18.《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。

19.业务关系建立环节可分为两类业务，一是为客户办理一次性金融服务，二是为客户开立账户。（）

20.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。