1.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

2.简述报案的概念及适用条件。

3.下列关于洗钱的危害性的说话中，错误的是（）

4.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

5.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

6.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

7.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

8.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

9.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

10.银行为自然人办理境外汇入款业务，单笔或累计等值2000美元以上的汇入款，应审查（）

11.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

12.以下哪些说法是错误的（）。

13.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

14.金融机构应当按照规定了解客户的交易目的和交易性质，有效识别交易的受益人。（）

15.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。

16.简述现场检查档案整理的基本要求。

17.金融机构应于每年或者每季度结束后的5个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

18.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

19.金融情报机构的英文简写为：

20.简述设定调查审批程序的原因。