1.用于现场调查的反洗钱调查通知书必须加盖中国人民银行或者其省一级分支机构的公章，而用于书面调查的反洗钱调查通知书只要加盖中国人民银行或者其省一级分支机构反洗钱部门的公章即可。

2.按照调查方式不同，反洗钱调查可以分为：

3.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

4.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

5.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

6.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

7.反洗钱内部审计包括（）环节

8.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

9.反洗钱工作机制指的是什么？

10.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

11.简述现场检查的概念和目的。

12.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

13.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

14.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

15.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

16.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

17.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

18.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）

19.我国（）最先明确了洗钱属于犯罪。

20.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。