1.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可受偿债权。（）

2.中国反洗钱监测分析中心成立于：

3.自然人的有效身份证件包括（）

4.洗钱类型分析报告应突出本机构特点，包括但不限于（）。

5.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

6.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

7.简述现场检查的概念和目的。

8.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

9.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

10.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

11.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

12.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

13.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

14.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

15.各部门在为客户开立账户或者办理其他业务时,应审查客户是否属于下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单,有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的,应通过电话等方式在第一时间向合规部门报告,并最迟应在相关业务发生后（）个小时内正式报告合规部门。合规部门在接到报告后最迟应在不超过业务发生后（）小时内向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告,同时以电子形式或书面形式向人民银行上海报告,并按照相关主管部门的要求依法采取措施。

16.根据《中华人民共和国刑法》第六次修正案，毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪为洗钱罪的上游犯罪。（）

17.在实践中，反洗钱调查的主体包括：

18.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

19.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

20.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。