1.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

2.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

3.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

4.具有跨国(境)特性的洗钱活动由发达不断向发展中国家蔓延。

5.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

6.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

7.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

8.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。

9.查询人应在办理取款业务之日起(S)个工作日内(含取款当日)携带有效证件等到查询受理单位申请银行业金融机构涉假冠字号码查询。

10.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

11.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

12.银行业金融机构收缴的假币，由中国人民银行与公安机关共同销毁，任何部门不得自行处理。（）

13.反洗钱监管制度包括：

14.接收境外汇入汇款的金融机构，如发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和（）三项信息中任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

15.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）

16.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

17.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

18.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

19.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

20.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？