1.原则上一个被检查机构建立一个档案，档案资料按材料类型顺序整理装订。

2.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

3.下列哪些负责人有权审批反洗钱调查报告表：

4.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

5.如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层的批准。（）

6.人民银行工作人员在反洗钱调查过程中有下列行为的，应依法给予行政处分：

7.单笔或者当日累计人民币交易（）万元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，保险公司应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

8.客户交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年。（）

9.在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

10.下列说法正确的是（）。

11.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

12.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

13.如果一笔交易即符合大额报告标准又符合可疑报告标准的,应该（）

14.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：

15.简述金融机构在反洗钱调查中的义务。

16.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

17.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

18.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

19.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

20.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。