1.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

2.反洗钱监测报告系统上线运行后，网点编辑岗应每日补录客户信息和交易信息，并对系统提取的可疑交易进行分析、处理。（）

3.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

4.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

5.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

6.简述中国人民银行法定的反洗钱职责。

7.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

8.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

9.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

10.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

11.简述现场检查的主体合法的基本含义。

12.金融机构在保存客户身份资料与交易纪录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。（）

13.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

14.不同层次的法律适用“高层级法律的效率高于低层级法律效率”的原则。

15.下列哪个法律或规章，将金融机构可疑交易报告制度与反洗钱调查制度进行了衔接：

16.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

17.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

18.属于可疑外汇现金交易情形的有（）种。

19.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

20.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。