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1.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。
多选题A. 没收其违法所得及其产生的收益，处五年以下有期徒刑或拘役，并处或单处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~没收其违法所得及其产生的收益，处五年以上有期徒刑，并处或单处洗钱数额20%以上50%以下罚金~||~情节严重的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处洗钱数额5%以上20%以下罚金~||~情节严重的，处十年以上有期徒刑，并处洗钱数额1至5倍的罚金
2.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。
单选题A. 大额交易和可疑交易报告~||~现金交易报告~||~财务报表~||~业务报告
3.对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
单选题A. 各国监管反洗钱成本与效益的平衡，处罚力度趋向温和~||~国际社会已经不满足于行政性罚款形成的威慑，将直接动用刑罚手段处理严重不合规主体~||~各国推崇适度监管的执法理念，反洗钱行政处罚力度有所缓和~||~金融行动特别工作组（FATF）对于反洗钱处罚没有提出新的建议，国际社会的反洗钱行政处罚力度没有明显变化
4.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。
判断题5.海关不得对单位存款采取（）。
单选题A. 查询~||~冻结~||~扣划~||~都不正确
6.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：
多选题A. 被调查对象的基本情况~||~可疑交易活动是否属实~||~可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向等~||~被调查对象的关联交易情况~||~其他与可疑交易活动有关的事实
7.调查组应在下列哪种情形下，提出结束调查的处理意见：
多选题A. 经调查确认可疑交易活动不属实~||~经调查确认可疑交易活动能够排除洗钱嫌疑的~||~经调查不能排除洗钱嫌疑的~||~经调查事实仍不清楚的~||~经调查涉嫌其他违法犯罪活动的
8.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）
判断题9.反洗钱调查的被调查机构包括：
多选题A. 政策性银行商业银行信用合作社~||~信托投资公司~||~证券公司期货经纪公司~||~保险公司~||~中国人民银行确定并公布的从事金融业务的其他机构
10.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？
单选题A. 进驻前两个工作日~||~进驻前五个工作日~||~进驻前两天~||~进驻前五天
11.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）
判断题12.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。
判断题13.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。
单选题A. 挪用客户资金罪~||~挪用公款罪~||~挪用资金罪~||~渎职罪
14.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）
判断题15.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：
多选题A. 《反洗钱法》~||~《金融机构反洗钱规定》（2006）~||~《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（2006）~||~《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》（2007）~||~《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）
16.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。
填空题17.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
判断题18.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？
填空题19.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
单选题A. 反洗钱监督和管理~||~反洗钱调查~||~组织协调国家反洗钱工作~||~反洗钱资金监测分析
20.以下职责不是现场检查主查人的职责：
单选题A. 主持进场会谈和离场会谈~||~决定现场检查进度~||~组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书~||~对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理
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