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1.金融机构应当保存的客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。（）
判断题2.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：
多选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿~||~党内申诉
3.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）
判断题4.王某是A银行的客户，到A银行办理一笔金额2000美元、汇往美国的跨境汇款，A银行应采取下列哪些身份识别措施（）。
多选题A. 登记王某的姓名账号和住所~||~登记收款人的姓名住所~||~留存王某的身份证复印件或影印件~||~通过核对或者查看已留存的客户有效身份证件核实王某身份信息的准确性。
5.科学合理的调查程序的意义在于：
多选题A. 能保障反洗钱调查的顺利进行~||~能提高行政效率~||~能保障反洗钱调查的合法性~||~能更容易发现洗钱犯罪线索~||~能确保行政相对人的合法权益不受侵害
6.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，实施反洗钱调查时，调查组应当调查如下情况：
多选题A. 被调查对象的基本情况~||~可疑交易活动是否属实~||~可疑交易活动发生的时间金额资金来源和去向等~||~被调查对象的关联交易情况~||~其他与可疑交易活动有关的事实
7.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）
判断题8.申请开立基本存款账户的,银行应按照客户性质和类型,要求客户出具（）
多选题A. 企业法人，应出具企业法人营业执照企业组织机构代码证税务登记证的正本或复印件~||~非法人企业，应出具企业营业执照正本~||~机关和实行预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或事业单位法人证书和财政部门同意其开户的证明~||~非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书
9.已经设立专门反洗钱岗位的金融机构，由该岗位相关人员报送大额、可疑交易报告即可，无需再明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）
判断题10.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）
判断题11.中国反洗钱监测分析中心成立于：
单选题A. 2002年~||~2003年~||~2004年~||~2005年
12.巴塞尔委员会的《关于防止利用银行系统洗钱的声明》提出最主要的反洗钱措施就是什么？
单选题A. 可疑交易报告。~||~客户身份识别制度。~||~建立反洗钱内控制度。~||~大额和可疑交易报告。
13.以下当天发生的交易中属于应报告的大额交易的是：
单选题A. A公司在中行的账户收到汇款40万元，汇出汇款15万元~||~A公司在中行基本户收到汇款40万元，在工行兑付本票15万元~||~A公司在中行基本户收到汇款40万元，在工行专户汇出汇款15万元~||~小张在中行的基本户收到汇款40万元，专户收到汇款10万元
14.调查人员具有下列情形的，应当回避：
多选题A. 与被调查对象有利害关系~||~与被调查机构有利害关系~||~与可疑交易活动有利害关系~||~与其他调查人员有利害关系~||~可能影响公正调查的
15.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分~||~建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
16.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员应当对依法履行反洗钱职责获得的（）信息予以保密。
单选题A. 交易记录~||~客户身份资料~||~大额交易~||~可疑交易
17.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。
判断题18.在反洗钱调查中，金融机构享有的下列哪项权利的依据不是《反洗钱法》：
单选题A. 拒绝调查的权利~||~获得救济的权利~||~核对补充和更正讯问笔录的权利~||~逾期自动解除冻结的权利
19.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。
填空题20.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）
判断题
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