1.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

2.反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。

3.客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。

4.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

5.免责条款是反洗钱交易报告制度的有机组成部分。

6.《反洗钱法》规定调查人员在调查可疑交易活动时应出示“合法证件”。《金融机构反洗钱规定》将其具体为“执法证”，在实践中，即为中国人民银行执法证。

7.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

8.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

9.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时,应考虑下列风险因素:（）

10.在客户身份信息未发生变更的情况下金融机构无需重新识别客户身份。（）

11.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，各国不能允许金融机构在建立业务关系之后完成对客户的身份验证。

12.金融机构应当了解非自然人客户受益所有人相关信息,包括:（）

13.《反洗钱法》的适用范围是什么？

14.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

15.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：

16.反洗钱内部控制的核心是（）

17.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

18.在人民银行进行反洗钱调查过程中，金融机构只有配合调查的义务，没有拒绝调查的权利。

19.单位申请开立银行结算账户的手续应由谁办理？

20.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）