1.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

2.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

3.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

4.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

5.金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。

6.简述反洗钱监管中适度监管理念。

7.制定、实施《反洗钱法》的意义是什么？

8.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

9.下列关于大额交易报告的描述正确的是（）

10.存款人可以自主选择银行开立银行结算账户，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。（）

11.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

12.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

13.金融机构大额交易和可疑交易报告的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关金融监督管理机构制定。（）

14.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

15.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

16.现金和无记名有价证券的走私是洗钱活动的常见表现形式。（）

17.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时间正式实施的。（）

18.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。

19.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

20.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）