1.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

2.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

3.现场检查意见书应当包括现场检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位的处理意见。

4.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

5.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

6.我国于2005月1月成为金融行动特别工作组的正式成员。

7.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对该金融机构处（）罚款。

8.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

9.简述大额交易报告标准。

10.垂直观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈绿色。（）

11.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在（）日内及时作出处理决定。

12.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

13.将犯罪所得存入金融机构或购买可流通票据是洗钱的（）阶段。

14.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

15.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

16.在实践中，反洗钱调查主体只有中国人民银行总行、上海总部、分行、营业管理部、省会（首府）城市中心支行。

17.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

18.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

19.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

20.为客户申请交易编码时，期货公司应当：