1.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：

2.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

3.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

4.客户要求进行本外币间的掉期业务，而其资金的来源和用途可疑的金融机构应作为可疑交易进行报告。（）

5.最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。

6.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

7.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

8.《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“短期”系指10个工作日以内，含10个工作日。（）

9.按照反洗钱规章的相关要求，在哪种情况下，保险公司在订立保险合同时，必须留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

10.简述中国人民银行及其分支机构可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查。

11.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

12.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

13.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

14.金融机构发现与自己存在业务联系的境外金融机构出现洗钱问题时，应及时向（）报告，并釆取妥善措施予以应对。

15.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

16.2015年版第五套人民币100元纸币上采用的光彩光变数字位于票面正面左下方。（）

17.在我国，法人机构无法构成洗钱罪的犯罪主体。（）

18.中国反洗钱检测中心的枢纽作用表现在：

19.简述埃格蒙特集团对反洗钱金融情报中心的定义。

20.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。