1.反洗钱调查的被调查机构包括：

2.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

3.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

4.证券期货业机构与法人或其他组织建立业务关系时，可由法定代表人直接办理也可（）开户业务。

5.金融机构保存客户身份资料和交易记录的基本原则有安全、准确、（）、保密。

6.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

7.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

8.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

9.下面描述各对公营业网点反洗钱岗位职责错误的是（）

10.尽职责任是法律对金融机构反洗钱职责作出的兜底性规定，要求金融机构及其职员尽最大可能去履行法律规范中规定较为原则的反洗钱职责，将职责具体化为自身的反洗钱行动，而监管部门也有了衡量金融机构履行反洗钱职责的尺度和标准。

11.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

12.简述反洗钱被监管主体的保密义务与反洗钱交易免责条款之间的关系。

13.为对私客户办理交易金额单笔人民币1万元或者外币等值1000美元以上的一次性金融业务,需登记客户身份基本信息,若客户的住所地与经常居住地不一致的,登记客户的经常居住地。（）

14.银行业金融机构为自然人客户办理人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上的现金存取业务时，金融机构必须核对客户有效身份证件或其他身份证明文件。（）

15.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

16.在对特定非金融行业的反洗钱监管方面，中国人民银行会同国务院有关部门可以制定：

17.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、（）的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告。

18.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

19.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

20.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：