1.反洗钱年度报告应当包括以下哪些内容？

2.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

3.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》由（）共同制定。

4.简述如何理解反洗钱调查的概念。

5.简述反洗钱非现场监管概念及其作用。

6.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

7.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，有关账户仍可收取被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益。（）

8.关于反洗钱调查的程序，下列说法正确的是：

9.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

10.对现场检查事实认定书所述事实有异议的，被查单位应提交说明材料及证据，检查组应予以核实。

11.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。

12.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

13.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

14.我国反洗钱依据的法律规定是：（）

15.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

16.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

17.反洗钱行政调查的对象仅限于金融机构工作人员，不适用于非金融机构工作人员。（）

18.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。

19.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

20.根据《个人外汇管理办法实施细则》，境内个人外汇储蓄账户内外汇汇出境外，用于经常项目支出，当日累计等值（）美元以下（含）的，凭本人有效身份证件在银行办理；超过上述金额的，凭经常项目项下有交易额的真实性凭证办理。