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1.金融情报机构分析信息的最基本目的是：
单选题A. 发现资金的总体流向和趋势~||~发现犯罪的趋势手段和应对方法~||~发现犯罪线索~||~为社会中的交易主体绘制了一组动态行为素描
2.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？
单选题A. 金融机构股东~||~金融机构董事高级管理人员~||~金融机构高级管理人员部门负责人~||~金融机构董事监事股东或其他负责人
3.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：
单选题A. 查阅~||~复制~||~封存~||~临时冻结
4.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：
单选题A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结
5.以下哪项不是反洗钱客户身份识别制度的特征？
单选题A. 了解客户。~||~对象广泛。~||~内容复杂。~||~功效性。
6.关于反洗钱调查组，下列说法正确的是：
多选题A. 调查组成员不得少于2人，并均应持有中国人民银行执法证~||~调查组设组长一名，负责组织开展反洗钱调查~||~必要时，可以抽调中国人民银行地市中心支行县（市）支行工作人员作为调查组成员~||~调查人员与被调查对象有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避~||~调查人员与可疑交易活动有利害关系，可能影响公正调查的，应当回避
7.关于反洗钱调查的管辖，下列说法正确的是：
多选题A. 《反洗钱法》明确规定了反洗钱调查权属于中国人民银行和其省一级分支机构，因此在中国人民银行和其省一级分支机构之间应有管辖上的划分~||~管辖划分时，一般要考虑调查难度地域和级别问题，这些也与公安机关司法机关的地域管辖和级别管辖相适应~||~中国人民银行及其省一级分支机构在反洗钱调查上的分工以级别管辖为原则~||~中国人民银行各省一级分支机构之间以级别管辖为原则~||~对跨辖区的可疑交易活动，中国人民银行各省一级分支机构之间要相互协作
8.对于拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的金融机构，中国人民银行可以：
多选题A. 责令限期改正~||~情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款~||~情节严重的，对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款~||~致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款~||~情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
9.简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时，拥有哪些职权。
填空题10.以下属于反洗钱调查报告表主要内容的有：
多选题A. 反洗钱调查的基本情况~||~可疑交易活动事实描述~||~可疑账户的基本情况~||~可疑交易情况分析~||~可疑交易活动调查处理意见根据和理由
11.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）
判断题12.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。
判断题13.频繁投保、退保、变换险种或保险金额的交易或者行为，保险公司应当作为可疑交易进行报告。（）
判断题14.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）
判断题15.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。
多选题A. 全面性原则~||~有效性原则~||~及时性原则~||~审慎性原则
16.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）
判断题17.以下哪种情形不是法定的从轻或减轻行为？
单选题A. 主动报备反洗钱内控制度~||~主动消除或者减轻违法行为危害后果的~||~他人胁迫有违法行为的~||~配合行政机关查处违法行为有立功表现的
18.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。
判断题19.简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。
填空题20.根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的，应当按照规定期限要求保存（）介质的客户身份资料或者交易记录。
单选题A. 其中一种~||~至少一种~||~两种~||~所有
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