1.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。

2.金融情报机构的义务包括：

3.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

4.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

5.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

6.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

7.《反洗钱法》规定,履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）。

8.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

9.中国反洗钱监测分析中心及其工作人员对履行反洗钱职责获得的客户身份资料、大额交易和可疑交易信息可以对部门负责人提供。（）

10.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

11.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

12.简述反洗钱监管的主要内容。

13.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

14.中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施：

15.根据《人民币鉴别仪通用技术条件》【GB_16999-2010】，A级点验钞机的漏辨率应小于等于0.015%。（）

16.反洗钱内部控制的核心是（）

17.《中华人民共和国反洗钱法》立法宗旨是（）

18.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

19.现场检查后，对未涉及的具体事项、证据不足、评价依据或标准不明确的事项不作结论性评价。

20.我行在业务宣传和业务创新中，可能不会涉及到法律上规定的知识产权的是（）。