1.根据《反洗钱法》规定，财务公司无反洗钱义务。（）

2.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

3.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

4.洗钱是上游犯罪的衍生犯罪。（）

5.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

6.在可疑交易报告流程中，各法人行社至少要有初审和复核两个岗位。（）

7.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

8.《金融机构反洗钱规定》是反洗钱调查的法律依据之一。

9.下列哪一项是反洗钱调查的启动程序：

10.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

11.接收境外汇入款的金融机构，如汇款人没有在办理汇出业务的境外机构开立账户，可登记境外汇款人的姓名或者名称、住所、身份证件或者身份证明文件的种类、号码。（）

12.《金融行动特别工作组40项建议和9项特别建议遵守情况评估方法（2004）》对每项建议设定了哪几种评估级别？

13.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

14.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的行为，证券公司应作为大额交易进行报告。（）

15.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

16.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

17.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

18.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

19.金融机构境外分支机构和附属机构应于每半年结束后的10个工作日内，将报告日前半年执行驻在国家（地区）反洗钱规定的情况以及被境外监管部门检查和处罚的情况通过其总部向中国人民银行报送。

20.中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。