1.在反洗钱调查的准备阶段，下列哪项是必经程序：

2.简述反洗钱调查的救济途径。

3.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

4.金融机构在日常办理业务过程中不得为客户开立匿名账户或者假名账户，但经高级管理层批准的客户除外。（）

5.洗钱案件协查是指在侦查洗钱案件过程中，侦查机关请求人民银行予以协助侦查的情况下，人民银行实施的协助侦查机关侦查洗钱案件有关情况的活动。

6.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

7.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

8.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

9.简述现场调查和非现场调查。

10.简答反洗钱调查的概念。

11.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

12.金融机构应指定专人负责涉及恐怖融资监控名单的维护工作。（）

13.“大量”系指交易金额单笔或者累计低于但接近大额交易标准的。（）

14.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

15.人民银行修改反洗钱监管制度的原因包括哪些？

16.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。

17.反洗钱内部审计包括（）环节

18.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

19.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

20.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）