1.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

2.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）

3.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

4.委托第三方代为履行识别客户身份的，金融机构应当承担未履行客户身份识别义务的责任。

5.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

6.金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的，由中国人民银行或者其地市中心支行以上分支机构按照《反洗钱法》的规定进行处罚，并责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证。（）

7.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

8.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

9.当银行机构发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产，应当立即采取（）措施。

10.自然人的有效身份证件包括（）

11.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

12.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换，不需要报告大额或可疑交易。（）

13.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

14.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

15.什么是破坏金融管理秩序犯罪？

16.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的有色荧光图案在特定波长紫外光照射下可见绿色荧光图案。（）

17.加勒比地区反洗钱金融行为特别工作组成立于（）年。

18.接收境外汇入汇款的金融机构，发现汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所三项信息中的任何一项缺失，若境外机构属于加入FATE的国家(地区)，或虽未加入但承诺严格执行FATE有关反洗钱及反恐怖融资标准的国家(地区)，银行（）。

19.客户通过境外银行卡发生的大额交易，由收单行报告。（）

20.反洗钱国际合作的的方式有哪些？