A. 记载客户身份信息资料~||~反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料~||~客户家庭成员情况~||~金融机构反洗钱制度

A. 对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密~||~对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，不得向任何单位和个人提供~||~反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查~||~司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼

A. 登记备案~||~调查审批~||~制作调查通知书~||~事先通知金融机构

A. 客户身份识别~||~大额和可疑交易报告~||~可疑交易的分析~||~洗钱风险评估

A. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易~||~提前偿还贷款，与其财务状况明显不符~||~证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金~||~金融机构内部调拨资金

A. 核对并留存经过公证的境外有效商业注册登记证明文件~||~登记经过公证的境外有效商业注册登记证明文件的名称号码和有效期限~||~登记对公客户的控股股东法定代表人负责人~||~登记授权办理业务人员的姓名身份证件的种类号码有效期限

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户所发生的大额交易，由开立账户的金融机构报告。~||~客户通过境内银行卡所发生的大额交易，由发卡银行报告。~||~客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由收单机构报告。~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告。

A. 检查立项检查准备检查实施检查总结和检查处理~||~检查准备检查实施检查审核检查总结和检查处理~||~检查立项检查实施检查总结检查处理和档案整理~||~检查准备检查实施检查汇总检查处理和档案整理

A. 中国人民银行银监会证监会保监会~||~中国人民银行~||~全国人大~||~司法机关

A. 《外汇申报单》~||~《提取外币现钞备案表》~||~《外汇业务审批表》~||~《涉外收入申报单(对私)》

A. 负责人民币和外币反洗钱的资金监测;~||~监督检查金融机构履行反洗钱义务的情况~||~在职责范围内调查可疑交易活动。~||~以上都不对

A. 询问~||~查阅复制~||~封存~||~临时冻结

A. 主持进场会谈和离场会谈~||~决定现场检查进度~||~组织起草现场检查报告和现场检查意见书等检查文书~||~对被查单位提供的业务档案和有关资料进行管理

A. 中国人民银行营业管理部。~||~北京证监局。~||~中国人民银行。~||~证监会。