1.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

2.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

3.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

4.客户身份识别流程中的“留存”等同于客户身份资料和交易纪录中的“保存”。（）

5.在下列哪种情况下，调查组应当制订调查实施方案：

6.涉嫌恐怖融资的可疑交易报告可以不通过金融机构总部报送中国反洗钱监测分析中心。（）

7.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。

8.简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

9.金融机构在履行客户身份识别义务时，下列哪些行为属于可疑行为。（）

10.《金融机构大额交易和可疑交易报告理办法》规定的可疑交易识别标准“短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保且不能合理解释”中的“短期”是指（）。

11.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

12.下列哪个法律或规章，将“能够满足反洗钱调查需要”作为金融机构妥善保存客户身份资料和交易记录的重要标准之一：

13.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

14.可疑交易报告的报告程序、时间期限与大额交易报告相同。（）

15.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

16.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

17.反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得客户身份资料和交易信息，可以用于反洗钱行政调查和反洗钱刑事诉讼。

18.客户风险等级划分工作应与客户身份识别工作同时进行，初次建立业务关系的客户，金融机构应在业务关系建立后的（）内完成风险等级划分工作。

19.我国反洗钱监管体制具有什么特点？

20.《反洗钱法》规定的金融机构反洗钱义务包括（）