1.根据《国家外汇管理局关于规范银行外币卡管理的通知》（汇发〔2004〕66号），境内外币单位卡在境内不得提取（）。

2.我国金融业反洗钱法律制度由哪些内容组成的？

3.金融机构开展反洗钱工作违反保密义务。

4.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

5.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

6.从形式上看，反洗钱检查与反洗钱调查都是人民银行在履行反洗钱行政职责过程中，为实现特定的行政目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为。

7.检查组应与被查单位举行进场会谈，会谈由检查组组长主持，由主查人宣读现场检查通知书，说明检查的目的、内容、时间安排以及对被查单位配合检查工作的要求。

8.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

9.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

10.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

11.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

12.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

13.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）

14.中国人民银行或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的，可以向金融机构调查可疑交易或活动涉及的客户账户信息，交易记录和其他有关资料。（）

15.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

16.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

17.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

18.长沙市第一中级人民法院的法官属于广义的反洗钱内部控制的对象。

19.反洗钱行政主管部门从事反洗钱工作的人员有泄露因反洗钱知悉的国家秘密、商业秘密或者个人隐私的行为的，将依法追究刑事责任。（）

20.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。