1.简述查阅、复制的对象。

2.下列那些负责人有权审批反洗钱调查申请：

3.金融机构应当设立反洗钱专门机构或者指定专职岗位负责反洗钱工作。（）

4.反洗钱的目标是洗钱刑事犯罪化。（）

5.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。

6.以下哪项工作不是现场检查准备阶段的任务：

7.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。

8.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

9.各总部、分支机构应按照反洗钱要求妥善保存反洗钱工作档案,保存期限应不少于:（）。

10.《反洗钱法》规定，金融机构有下列哪些情形的，反洗钱行政主管部门可以进行罚款（）

11.金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，境外收款人住所不明确的，境内金融机构可登记并向接受汇款的境外机构提供的其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。

12.《反洗钱法》在对临时冻结措施进行规定时，明确要求采取临时冻结措施必须经国务院反洗钱行政主管部门（中国人民银行）负责人批准，同时规定临时冻结不得超过四十八小时。金融机构在按照中国人民银行的要求采取临时冻结措施后四十八小时内，未接到侦查机关继续冻结通知的，应当立即解除冻结。这种规定可以认为是下列哪种救济：

13.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

14.对于以下哪种行为的金融机构，即使情节特别严重也不能责令停业整顿：

15.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

16.关于反洗钱调查的程序，下列说法错误的是：

17.金融机构及其工作人员对依法履行什么获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密？

18.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

19.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

20.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：