1.检查组需要被查单位于进场前报送或进场时提供有关数据、资料的，检查单位应在取证通知书中具体列明所需数据、资料的内容和范围。

2.现场检查人员应对检查中认定的事实及有关资料进行整理核对、分析、比较，并进行综合判断，然后根据检查依据对检查出来的问题进行定性，作出检查结论。

3.交易记录，自交易记账当年计起至少保存多久？

4.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

5.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

6.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。

7.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

8.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

9.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

10.人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时，承担相应法律后果的主体是：

11.反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？

12.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

13.移动倾斜观察2015年版第五套人民币100元纸币上的光彩光变数字，可见数字颜色在品红色和绿色之间交替变化。（）

14.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

15.证券期货业金融机构的客户风险划分标准应报送（）。

16.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

17.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

18.金融机构应当采取必要管理措施和技术措施，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄露客户身份信息和交易信息。（）

19.随着洗钱犯罪的集团化、组织化和国际化发展，上游犯罪范围将不断扩大。（）

20.报告大额和可疑外汇资金交易时，对《管理办法》规定的累计交易金额按资金收入和付出的情况，双边累计计算并报告。