1.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

2.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

3.关于中国人民银行开展反洗钱现场检查主体，以下说法错误的是

4.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

5.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

6.接收并分析人民币大额交易和可疑交易报告是中国反洗钱监测分析中心的职责之一。（）

7.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

8.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

9.对于银监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

10.下列调查措施中，具有财产保全性质的是：

11.保险公司通过电话、网络以及其他方式为客户提供非面对面方式的保险服务时，应当（）做好资料保存工作。

12.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

13.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

14.没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付或提前偿还贷款，与其财务 状况明显不符的行为都属于可疑交易需要报告。（）

15.客户由他人代理办理保险业务的，保险公司应当同时对（）的身份证件或者其他身份证明文件进行核对和登记。

16.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

17.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

18.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）

19.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有（）。

20.金融行动特别工作组新一轮反洗钱与反恐怖融资体系互评估的依据是（）。