1.反洗钱调查的主体只能是中国人民银行总行。

2.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误的是：

3.刘某，身份证号码显示为H省X市人，其本人分别于2013年10月8日、10月17日、10月29日在G银行S市分行营业部、H省X市分行营业部、H省Y市分行营业部开立了3个个人银行结算账户(下称账户1、账户2、账户3)。10月8至10月17日，账户1累计收款1亿元，共21笔，累计付款1亿元，共3笔。资金来源分别是H省XX置业有限公司(共计6500万)，H省XX园林工程有限公司(共计3500万);资金流向则为账户2及账户3。其中，账户2在收到款项后短时间内即转往10余个同在H省的他人账户，账户3则通过POS消费，此案例中刘某可能涉嫌哪些洗钱行为。（）

4.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

5.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

6.反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。（）

7.现场检查结束后，对被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定的，中国人民银行及其地市级以上分支机构应当制作现场检查意见告知书。

8.金融机构未按照规定进行反洗钱宣传和培训的，由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令其限期改正;情节严重的，可建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分。（）

9.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

10.以下哪些属于中国人民银行反洗钱局的职责？

11.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

12.《中华人民共和国反洗钱法》中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。（）

13.反洗钱专门机构是指金融机构为履行法律规定的反洗钱义务专门设立的、专职负责反洗钱工作的独立机构。（）

14.根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

15.利用网上银行等各种金融服务，避免引起银行关注也是一种洗钱方式。（）

16.我国负责反洗钱资金监测的机构是（）。

17.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

18.与其他形式的法律合作相比，司法协助的独特之处是什么？

19.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

20.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：