1.金融机构应当按照上级主管部门的规定，向人民银行报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

2.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

3.2004年10月，中国与俄罗斯、哈萨克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦、白俄罗斯共同作为创始成员国成立了“欧亚反洗钱与反恐融资小组”（EAG）。

4.经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书面或其它形式向有管辖权的侦查机关报案。

5.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

6.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）

7.客户洗钱风险分类管理目标是对所有客户采取不变的识别程序。（）

8.主要反洗钱国际组织一般不要求义务主体配备反洗钱专门人员。

9.可疑交易报告要素主要包括报告机构信息、交易主体信息、交易信息三项。（）

10.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

11.各法人行社主要的反洗钱内控制度修订要于修订后10个工作日向中国人民银行及其分支机构报告。（）

12.中国人民银行对于违反反洗钱规定的金融机构，不能采取以下哪种措施？

13.如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任人员的家庭成员及其他关系密切的人员，金融机构应按照有关“外国政要”的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。（）

14.各部门(条线)应将反洗钱风险控制要求有机融于业务流程，并建立相应业务操作规程，且具有可操作性，下列表述错误是的（）。

15.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

16.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

17.中国人民银行地市级以上分支机构对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易进行监督检查。（）

18.在实践中，人民银行下列哪级机构没有反洗钱调查权：

19.检查组实施执法检查时，检查人员应不少于2人，并向被检查人出示《中国人民银行执法证》和《执法检查通知书》。（）

20.根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的合法证件具体为：