1.《贷款通则》规定的贷款种类有：（）、（）、（）。

2.一份文件的标引，最多不超过（）主题词。主题词标在发文稿纸的主题词栏上，顶格写。标引顺序是（）。

3.在中华人民共和国境内设立财务公司、保险公司、信托公司、租赁公司、证券公司等金融机构都必须按照《金融机构反洗钱规定》开展本机构的反洗钱工作。

4.对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，可以向任何行政执法机构和司法机关提供。（）

5.根据监管制度，金融机构应当按要求报送反洗钱工作信息，配合人民银行反洗钱监管工作。（）

6.根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构“违反保密规定，泄露有关信息”，由国务院反洗钱行政主管部门派出机构责令限期改正;情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上十万元以下罚款。（）

7.简述解除临时冻结的两种方式。

8.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可：

9.根据《反洗钱法》的规定，人民银行在进行反洗钱调查时，应符合下列要求：

10.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

11.国务院反洗钱行政主管部门根据国务院授权，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。（）

12.2002年，建行某员工利用职务便利，挪用客户资金，那么，该员工应定（）。

13.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

14.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

15.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。

16.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

17.人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

18.洗钱的主要方式包括:（）

19.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

20.金融机构按年度向中国人民银行报告的非现场反洗钱信息是：