1.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

2.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

3.封存期间，金融机构不得擅自转移、隐藏、篡改或者毁损被封存的文件、资料。

4.金融机构不用设立专门的反洗钱岗位，也不用明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。（）

5.以趸交方式购买大额保单，与其经济状况不符的交易或行为，保险公司应作为大额交易进行报告。（）

6.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

8.公司反洗钱工作应遵循以下原则:（）。

9.简述在反洗钱调查中，金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。

10.人民银行的现场检查行为必须以什么样形式表现出来？

11.对先行登记保存的证据资料，检查单位应当在五日内及时作出处理决定。

12.客户与保险公司进行金融交易，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告

13.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

14.“金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的：

15.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

16.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、监事、股东或其他负责人谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

17.简述反洗钱非现场监管基本环节。

18.《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》要求建立反洗钱制度，包括识别客户身份、保持交易记录和报告可疑交易，以制止并查明各种形式的洗钱。

19.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）

20.关于洗钱罪,下列正确表述的是:（）。