1.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

2.对现场检查事实认定书所述事实没有异议的，被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

3.以下不属于识别客户交易异常的主要技巧的是（）

4.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：

5.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

6.来自美国的Peter先生持美国的花旗银行发行的银行卡在深圳某商城一次性刷卡消费12万人民币，此交易应由收单机构深圳发展银行报告大额交易。

7.金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。

8.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

9.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

10.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

11.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

12.反洗钱调查的依据必须有明确的法律规定。

13.反洗钱执法检查重点监管对象包括哪几类机构？

14.《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有询问、查阅、复制、封存、临时冻结。（）

15.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

16.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

17.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

18.离析阶段是洗钱的关键环节。

19.对于未按照规定保存客户身份资料且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

20.《反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑交易报告，情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处（）罚款。