1.在反洗钱调查中，下列人员可以成为询问对象的是：

2.金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。（）

3.金融机构的一名反洗钱工作人员在协助人民银行开展反洗钱调查后得知，该客户的可疑交易行为经调查排除了其涉嫌洗钱的嫌疑，该工作人员可以采取以下哪些措施（）

4.保险公司在与客户建立业务关系时，首先应进行（）。

5.洗钱的三个阶段包括:（）

6.为境内对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，如果授权他人办理的，应查看客户的（）。

7.中国反洗钱监测分析中心是唯一能够接受可疑交易的部门。

8.根据《反洗钱法》第三十二条规定，金融机构有下列行为之一的，由人民银行责令限期改正;情节严重的处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他责任人员，处一万元以上五万元以下的罚款：（）

9.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

10.金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议提出，在某些低风险情况下，各国可以决定让金融机构采取精简或简化的客户身份识别措施。

11.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

12.下列不属于期货业异常交易的是（）

13.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

14.对经分析认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向（）报告。

15.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

16.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

17.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

18.保险公司对于保险费金额人民币（）万元以上或者（）万美元以上且以转帐形式缴纳的保险合同需要进行客户身份识别可客户身份资料留存。

19.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？

20.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）