1.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。

2.客户由他他人代理在金融机构办理业务的，当对被代理人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记，可以不对代理审核。（）

3.《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易识别标准“频繁投保、退保、变换险种或者保险金额”中的“频繁”系指（）

4.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

5.金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程。不做为可疑交易报告的，不必记录分析排除的合理理由。（）

6.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

7.简述解除临时冻结的两种方式。

8.主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析，制作现场检查事实认定书，内容包括被查单位名称、检查项目、检查日期、事实描述等。

9.汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供其他相关信息，确保该笔交易的可跟踪稽核。（）

10.反洗钱调查的性质主要包括：

11.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

12.我国反洗钱监管体制中多部门配合主要指哪些部门？

13.金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）。

14.金融监管部门反洗钱工作协调机制工作小组成员由谁担任？

15.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

16.调查人员具有下列情形的，应当回避：

17.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

18.现场检查通知书正式文本在什么时间送达被检查机构？

19.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，可只报告可疑交易报告。（）

20.根据《中国人民银行法》第32条的规定，中国人民银行有权对金融机构以及其他单位和个人“执行反洗钱规定的行为”进行检查监督。