1.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。

2.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》不适用于金融租赁公司。（）

3.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

4.对于与身份不明的客户进行交易且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

5.根据涉及的诉讼类别划分，司法协助可分几种？

6.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

7.金融机构反洗钱宣传的内容主要包括（）。

8.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

9.国际社会反洗钱的初衷是为了切断对毒品犯罪的资金支持。

10.反洗钱不是金融机构的全员性义务。（）

11.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

12.简述金融情报机构独立性的含义。

13.金融机构应当于每年或者每季度结束后的7个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。（）

14.对既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构可以只提交大额度可疑交易报告。（）

15.金融行动特别工作组成立于（）年的西方七国首脑会议。

16.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

17.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

18.对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。

19.《反洗钱法》的适用范围是什么？

20.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：