1.金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特别是在推出新金融业务、釆用新营销渠道、运用新技术前，进行系统全面的洗钱风险评估，按照（）原则建立相应的风险管理措施。

2.金融机构违反保密规定将反洗钱检查信息泄露给无关人员，情节严重的处十万元以下罚款，并对直接负责人、高级管理人员和其他责任人处一万元以罚款。（）

3.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

4.《金融机构客户身份识到和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是由哪个机构制定的？（）

5.简述现场检查档案整理的基本要求。

6.客户行为或者交易情况出现异常时，金融机构应当重新识别客户。

7.金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。

8.简述世界各国反洗钱监管的主要发展趋势。

9.上游犯罪各国认定存在差异，源于各经济体对于洗钱犯罪的打击力度和政策取舍。（）

10.概括《反洗钱法》的基本框架？

11.金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的第三方识别客户身份的，应由受托方承担未履行客户身份识别义务的责。（）

12.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

13.对询问笔录而言，被询问人的确认方式包括签名或者盖章，二者择一即可，调查人员则应在笔录上签名以示确认。

14.透光观察2015年版第五套人民币100元纸币上采用的胶印对印图案，可见正背面图案组成一个完整的古钱币图案。（）

15.金融行动特别工作组成立之初，只是西方七国集团的一个临时性机构。

16.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）

17.税务机关不得对存款采取（）。

18.对于保监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

19.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

20.反洗钱内部控制制度包括哪些内容（）