A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者银行卡发生的大额交易，由开立账户的金融机构或者发卡银行报告~||~客户通过境外银行卡发生的大额交易，由发卡行报告~||~客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由办理业务的金融机构报告~||~对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。

A. 登记备案~||~调查审批~||~制作调查通知书~||~事先通知金融机构

A. 单个投保人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~单个受益人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~单个被保险人保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同~||~单份保单保险费金额人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同

A. 报告客户大额交易行为~||~终止交易~||~报告客户可疑交易行为~||~拒绝交易

A. 客户的住所地或者工作单位地址~||~客户的联系方式~||~客户的身份证件或者身份证明文件的种类~||~客户的身份证件或者身份证明文件号码和有效期限

A. 9~||~10~||~11~||~15

A. 董事会~||~公司经营管理层~||~合规部门~||~各事业部总部分支机构

A. 接收并分析人民币外币大额交易和可疑交易报告~||~经中国人民银行批准，与境外有关机构交换信息资料~||~建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息~||~按照规定向中国人民银行报告分析结果

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款~||~责令限期改正~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款

A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者~||~反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告~||~当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关

A. 未按照规定履行客户身份识别义务的~||~未按照规定保存客户身份资料和交易记录的~||~与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户假名账户的~||~违反保密规定，泄露有关信息的~||~拒绝阻碍反洗钱检查调查，拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的。