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1.现场检查意见告知书，经本行行长或副行长批准后，送交被查单位。
判断题2.确定反洗钱调查主体，在实践中的意义在于为后续的一系列制度打下组织基础。具体表现在：
多选题A. 反洗钱调查主体，实际上就是反洗钱调查权的享有者~||~反洗钱调查主体，实际上就是调查行为的组织和实施者~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政复议的被申请人~||~当反洗钱调查出现争议时，反洗钱调查主体可以成为行政诉讼的被告~||~当反洗钱调查违法，造成相对人合法权益损害时，就成为行政赔偿的赔偿义务机关
3.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，保险公司哪些交易或行为应该作为可疑交易报告（）
多选题A. 短期内集中投保分散退保且不能合理解释的~||~频繁投保退保变更险种或者保险金额~||~客户要求将退还的保险费汇往投保人以外的其他人~||~与洗钱高风险国家和地区有业务联系的
4.人民银行工作人员有下列哪些行为之一的，依法给予行政处分：
多选题A. 违反规定进行检查的~||~违反规定进行调查的~||~违反规定采取临时冻结措施的~||~违反规定对有关机构和人员实施行政处罚的~||~其他不依法履行职责的行为
5.简述反洗钱调查与洗钱案件的刑事侦查在启动程序上的不同。
填空题6.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：
单选题A. 立法救济~||~行政救济~||~司法救济~||~国家赔偿
7.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？
单选题A. 现场检查通知书确定的离场日10天前~||~现场检查通知书确定的离场日5天前~||~现场检查通知书确定的离场日3天前~||~现场检查通知书确定的离场日2天前
8.中国人民银行或者其分支机构实施现场检查前，应填写现场检查立项审批表，列明：
单选题A. 检查对象检查内容检查人员~||~检查内容检查方式检查对象~||~检查对象检查内容时间安排~||~检查内容检查人员时间安排
9.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。
判断题10.司法机关依照《中华人民共和国反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼。（）
判断题11.金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
多选题A. 了解客户义务~||~大额和可疑交易报告义务~||~制定反洗钱内控制度和设立组织机构义务~||~保存记录义务
12.保险公司除核对身份证件外，还可采取（）等措施识别客户身份。
多选题A. 要求客户补充其他身份资料或身份证明文件~||~回访客户~||~向公安工商行政管理部门核实~||~实地查访
13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。
单选题A. 5~||~10~||~15~||~20
14.为客户申请交易编码时，期货公司应当：
单选题A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息。~||~核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户基本信息，留存身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。~||~以上说法都不对。
15.反洗钱调查的基本原则不包括:（）
单选题A. 合法原则~||~合理原则~||~公开原则~||~效率原则
16.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。
单选题A. 2006年10月31日起~||~2006年11月1日起~||~2007年1月1日起~||~2007年3月1日起
17.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：
单选题A. 履行义务的主体不同~||~履行义务的时间不同~||~履行义务的范围不同~||~履行义务的方式不同
18.反洗钱国际标准和各国反洗钱法律都有规定的防范洗钱的核心措施是大额交易报告制度。
判断题19.金融业反洗钱监管首先要从哪个环节着手？
单选题A. 资金监测~||~组织建设~||~制度建设~||~内控制度
20.简述反洗钱调查中可以采取的调查方式。
填空题
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