1.按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查的救济可以经由下列哪三个救济途径：

2.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

3.金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单有关的，应当立即向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构提交可疑交易报告，并且按相关主管部门的要求依法采取措施。（）

4.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

5.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

6.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

7.属于洗钱犯罪的上游犯罪种类有（）

8.金融情报机构的义务包括：

9.中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查（现场调查）时，拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

10.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

11.简述如何对对被检查机构客户身份识别方面进行判断和评估。

12.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

13.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于在中华人民共和国境内依法设立的商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行。（）

14.调查结束或者报案后，中国人民银行或者其省一级分支机构应当将全部案卷材料立卷归档。

15.银行在为客户开立个人人民币储蓄账户或结算账户时，银行应重点关注客户开立的是否是一般存款账户。（）

16.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：

17.调查组在实施反洗钱调查时，可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式，也可以根据调查需要结合使用。

18.按照反洗钱规章的规定，租赁公司在与客户签订业务合同时，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

19.中国不是以下哪个国际反洗钱组织的成员（）

20.反洗钱调查的法律或规范依据包括：