1.FATF的（）是国际反洗钱领域中最著名的指导性文件，对各国立法以及国际发洗钱法律制度的发展发挥了重要的指导作用。

2.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

3.《反洗钱调查通知书》的不同格式可以分别适用于：

4.经国务院行政审批制度改革工作领导小组审核确定，银监会保留了（）项行政许可项目。

5.金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构。（）

6.下列说法正确的是（）。

7.（）是金融机构反洗钱工作的基础

8.金融机构提供保管箱服务时，应了解保管箱的登记使用人。（）

9.金融情报机构在反洗钱体系中具有（）作用。

10.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的财险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

11.海关发现个人出入境携带的现金、无记名有价证券超过规定金额的，应当及时向反洗钱行政主管部门通报，应当通报的金额标准由国务院反洗钱行政主管部门会同海关部署规定。（）

12.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

13.金融机构反洗钱内控制度必须报送中国人民银行备案。

14.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。

15.反洗钱监管的协调合作包括：

16.证券经营机构通过银行频繁大量拆借外汇资金或保险机构通过银行频繁大量对同一家投保人发生赔付或者办理退保的行为不用作为可疑交易进行报告。（）

17.中国人民银行及其分支机构虽具有现场检查的主体资格，但其内设的职能部门没有现场检查的主体资格。

18.金融机构应在大额交易发生5个工作日内向反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。（）

19.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

20.核对客户身份信息时应确认哪些人的关系（）