1.反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发现的深层次问题，提出改进反洗钱工作的政策建议。

2.反洗钱调查中可以采取封存措施的适用条件包括：

3.《金融机构反洗钱规定》颁布日期是（）。

4.下列说法的错误的是（）。

5.中国人民银行及其分支机构检查全部结束时应全部退还调阅资料，并经双方签章，再退出金融机构。

6.跨境汇款人没有在本金融机构开户，金融机构无法登记汇款人账号的，可登记并向接收汇款的境外机构提供交易流水号或汇款凭证号。

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

8.《行政复议法》、《行政诉讼法》、《国家赔偿法》及相关司法解释为反洗钱调查提供了各种救济途径，包括行政救济和司法救济，充分保障行政相对人的合法权益。

9.各分支机构应至少每（）年一次开展对客户和员工的反洗钱政策和知识宣传,至少每（）年一次对本部门员工进行一次全面培训。

10.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

11.明确金融情报机构权威定义的国际组织是：

12.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

13.反洗钱国际合作的的方式有哪些？

14.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

15.银行业金融机构反假货币联络会议为定期会议制度，会议由召集人主持，召集人可根据议题涉及的范围召开由全部或部分联络单位参加的联络会议。（）

16.金融机构可以指定内设机构负责反洗钱工作，而不必设立反洗钱专门机构。

17.金融机构确认为可疑交易后,应在10个工作日内向反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告。（）

18.对于未按照规定履行客户身份识别义务的金融机构，中国人民银行可以：

19.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

20.“了解你的客户”内容主要是（）