1.在反洗钱调查实施阶段，主要包括哪些工作：

2.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

3.按救济的实施主体性质不同，对反洗钱调查违法的救济途径可分为立法救济、行政救济和司法救济。

4.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

5.金融机构在反洗钱调查中的义务包括：

6.简述金融情报机构的类型。

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“短期”概念是指（）个工作日(含)之内。

8.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与哪些人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明？

9.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

10.对需要立即进场进行现场检查的，现场检查通知书可进场时出示。

11.下列调查措施中，具有保全性质的是：

12.金融机构建立上级对下级的监督检查机制，可在一定程度上避免法律风险和金融风险等各类风险。

13.任何单位和个人发现洗钱活动，有权利、有义务向反洗钱行政主管部门或者公安机关举报。（）

14.金融情报机构分析信息的最基本目的是：

15.简述反洗钱调查的救济途径。

16.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

17.对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，保险业金融机构可只提交可疑报告。

18.人民银行沈阳分行在开展反洗钱调查时，无权实施下列哪些措施：

19.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

20.营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户,应至少每月对其交易情况进行跟踪监测,并记录监测结果。（）