1.在客户申请解除保险合同时，如退还的保险费或者退还的保险单的现金价值金额为多少以上的，保险公司应当要求退保申请人出示保险合同原件或者保险凭证原件，核对退保申请人的有效身份证件或者其他身份证明文件，确认申请人的身份？

2.下列哪项反洗钱调查措施的实施，不必经过中国人民银行或者其省一级分支机构负责人的批准：

3.现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

4.可疑交易报告只有经过义务机构总部的专门机构审定后才可以提交。（）

5.银行机构对恐怖组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，除有（）另有要求外，应当及时告知客户，并说明采取冻结措施的依据和理由。

6.《反洗钱法》规定的中国人民银行依法履行的反洗钱监督管理职责包括：（）

7.2015年版第五套人民币100元纸币上应用的全埋安全线在位于票面正面右侧。（）

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中所指的“可疑交易发生后的10个工作日”是从构成可疑交易的第一笔交易发生之日起计算的。

9.大额和可疑交易报告员、信息员发生变更的，金融机构要及时将变更情况及人员名单报备当地人民银行分支行和上级行反洗钱管理部门。

10.金融机构应该按照分级管理的原则，对下属分支机构执行反洗钱情况进行监督检查，并于次年1月底前向人民银行报告本机构内部审计和检查情况。（）

11.客户先前提交的身份证件或者身份证明文件已过有效期的,应当要求客户进行更新。客户没有在（）天内更新且没有提出合理理由的,应当按照法律规定或与客户事先约定,对客户采取限制措施。

12.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

13.客户在办理哪些保险业务时，需要留存并核对客户身份信息（）

14.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

15.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

16.反洗钱调查具有强制性、准司法性和涉密性。

17.对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法正确的是：

18.（）年，经调整后的反洗钱工作部际联席会议第一次工作会议在北京召开。

19.《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的主要内容包括：

20.以风险为基础的分析是“（）”制度的重要组成部分。