1.按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，以下哪项说法不正确？（）

2.简述反洗钱调查的救济途径。

3.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

4.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

5.按照《金融机构反洗钱规定》的规定,金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。（）

6.业务部门提交可疑交易报告后,应当对相关客户、账户及交易进行持续监测,仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑,且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的,应当自上一次提交可疑交易报告之日起每（）个月提交一次接续报告。

7.中国的《反洗钱法》，既是一部反洗钱组织法，也是一部反洗钱行为法。（）

8.不迟于（），客户的每一笔存取款业务，都能实现冠字号码查询。

9.现场检查资料编目一般应根据检查项目的类型、特点及相互之间的历史联系进行。

10.金融机构不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。（）

11.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

12.人民银行下列哪些机构有权进行反洗钱调查：

13.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

14.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

15.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，在下列哪种情况下，应解除封存：

16.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

17.《反洗钱法》对金融机构和特定非金融机构的范围以及反洗钱义务进行了明确规定。

18.金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。（）

19.中国人民银行反洗钱非现场监管包括什么内容？

20.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）