1.中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调查上的管辖以地域管辖为原则，即负责对本辖区内的可疑交易活动进行反洗钱调查。其中，“本辖区内的可疑交易活动”包括：

2.金融机构未按照规定履行客户身份识别义务的，情节严重的，处以（）罚款。

3.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构董事、中级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。（）

4.中国人民银行发现可疑交易活动，需要调查核实的，可以向律师事务所和会计师事务所进行调查。

5.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

6.下列有关客户资料和交易记录保存说法错误的是：

7.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构应当在可疑交易发生后的（）个工作日内,通过其总部或者由总部指定的一个机构,及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告,没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的,其报告方式由中国人民银行另行确定。

8.实施反洗钱现场调查时，调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

9.银行机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员资产采取冻结措施后，应向当地（）报送专门报告。

10.下列哪个机构不能作出反洗钱行政处罚决定？

11.某客户将其1年期存款100万元到期后的本金及利息续存入同一金融机构开立的本人另一账户,金融机构未发现该交易可疑,可不报告。（）

12.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

13.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

14.以下交易中不属于可免报告的大额交易的是：

15.按照调查方式的不同，反洗钱调查可以分为现场调查和非现场调查。

16.金融机构及其分支机构的反洗钱部门负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。（）

17.金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建立业务关系时，应建立完整的“客户身份基本信息”，但职业、国籍信息，可以不去了解。（）

18.对可疑交易进行调查后仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。（）

19.在反洗钱调查过程中，禁止采取下列那种措施：

20.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。