1.广义的客户身份识别与狭义的客户身份识别的区别在于：

2.对金融机构在黄金交易所涉及黄金交易的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不作为大额数据告。（）

3.金融机构应当按照规定向当地人民银行报告人民币、外币大额交易和可疑交易。（）

4.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

5.除信托公司以外的金融机构了解或者应当了解客户的资金或者财产属于信托财产的，应当识别信托关系当事人的身份，登记信托委托人、受益人的姓名或者名称、联系方式。

6.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，可以采取临时冻结措施。

7.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

8.金融机构划分客户的反洗钱风险等级时，应考虑下列风险因素：

9.中国人民银行负责对地方性金融机构总部执行反洗钱规定的行为进行非现场监管。（）

10.简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。

11.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

12.《金融机构反洗钱规定》中明确了证券期货机构应当履行的反洗钱三大核心义务，即（）。

13.洗钱对社会有什么危害？

14.反洗钱调查的强制性体现在哪些方面：

15.制定《金融机构反洗钱规定》的目的和法律依据是什么？

16.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

17.金融机构建立客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的具体办法，由国务院反洗钱行政主管部门制定。（）

18.客户身份识别，也称：

19.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

20.金融情报机构的性质决定了金融情报机构必须具有：