1.调查组制作反洗钱调查报告表时，下列做法正确的有：

2.中国人民银行具体负责反洗钱行政管理事务的部门是：

3.根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》的规定，解除封存应采用下列哪种形式：

4.《中华人民共和国反洗钱法》正式施行日期为（）。

5.《反洗钱法》规定，金融机构应当依照规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

6.金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录 保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范。（）

7.实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括(但不限于)以下两类人员：一是公司实际控制人;二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员(被代理人除外) 。（）

8.简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。

9.履行反洗钱义务的主体有哪些？

10.主合同当事人双方协议以新贷偿还旧贷的，（），保证人不承担民事责任。

11.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

12.关于反洗钱调查中的询问措施，下列说法正确的是：

13.简述查阅、复制的对象。

14.反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告要素不全或存在错误,应向提交报告的金融机构发出补正通知,金触机构应在接到补正通知的10个工作日内补正。（）

15.金融机构违反《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》的，按照《反洗钱法》有关规定进行行政处罚。（）

16.中国人民银行调查可疑交易活动中，被询问人确认询问笔录无误后应当签名或盖章，而调查人员无需签名。（）

17.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

18.人民银行工作人员违反规定进行反洗钱调查的，依法给予行政处罚。

19.国务院反洗钱行政主管部门设立反洗钱信息中心,其主要职责有（）。

20.世界上第一批金融报告分析机构诞生于：