1.简述现场检查档案整理的基本要求。

2.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系应当经董事会或者其他高级管理层的批准。

3.《商业银行法》于1995年5月10日在第届全国人大常委会第次会议上通过，于（）年（）月（）日进行了修改。

4.反洗钱现场调查通知书的效力高于书面调查通知书。

5.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

6.检查组应指定检查组组长和主查人。

7.反洗钱调查权在权属本质上是一种行政权。

8.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

9.根据《反洗钱法》的规定，临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。

10.根据《中国人民银行法》、《金融机构反洗钱规定》的规定和国务院对各部门的职责安排，中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门。

11.客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行负责人批准，才可以采取临时冻结措施。

12.反洗钱监管的协调合作包括：

13.我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是什么？

14.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

15.《金融机构反洗钱规定》适用于中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构。

16.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

17.反洗钱现场检查时，检查组应向金融机构出示（）。

18.中国人民银行分支行的反洗钱现场检查报告应报上级中国人民银行。

19.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

20.检查组应按现场检查通知书确定的时间离开被查单位。如需延期，应报本行行长或者主管副行长批准，并于什么时间告知被查单位？