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1.简述《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》制定目的和主要内容。
填空题2.金融机构应采取切实有效的技术手段，对反洗钱或反恐怖融资监控名单（）。
单选题A. 实施定期监测~||~实施不定期监测~||~实施全天候实时监测~||~实施不少于一年两次的监测
3.风险为本的方法指的是，金融机构对风险较低的产品或客 户可以采取简化的风险控制措施，并免除反洗钱法定义。（）
判断题4.金融机构及其工作人员提交的大额交易和可疑交易报告，不受法律保护。（）
判断题5.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：
多选题A. 有金融机构~||~有非金融机构~||~完全符合金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求~||~与金融行动特别工作组（FATF）“40＋9”建议要求并不完全一致~||~需要进一步扩展
6.金融机构应当在大额交易发生后的5日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
判断题7.下列有关大额交易报告要素说法正确的是：
单选题A. 银行业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~各类金融机构的大额交易报告要素均相同~||~保险业金融机构的大额交易报告要素与证券期货业金融机构的相同~||~银行业金融机构的大额交易报告要素与保险业金融机构的相同
8.直接规定“中国人民银行是国务院反洗钱行政主管部门”的是：
单选题A. 《反洗钱法》~||~《中国人民银行法》~||~《金融机构反洗钱规定》~||~中央机构编制委员会办公室《关于中国人民银行主要职责内设机构和人员编制调整意见的通知》（中编办发［2003］14号）
9.由哪个机构根据国务院授权，代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作，依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料？
单选题A. 中国人民银行~||~外交部~||~公安部~||~中国反洗钱监测分析中心
10.对于代理他人建立业务关系以及单笔1万元人民币、1000美元以上的交易，金融机构才需采取合理方式确认代理关系的存在。
判断题11.中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要，可以与金融机构______、高级管理人员谈话，要求其就金融机构履行反洗钱义务的重大事项作出说明。
单选题A. 董事长~||~董事~||~监事~||~理事
12.法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币100万元以上或者外币等值10万美元以上的款项划转，金融机构应向中国反洗钱检测分析中心报告大额交易。（）
判断题13.对于未按照规定建立反洗钱内部控制制度的金融机构，中国人民银行可以：
单选题A. 责令限期改正~||~对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款~||~建议有关金融监督管理机构依法责令金融机构对直接负责的董事高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分~||~建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
14.下列哪种类型的金融情报机构，通常是由检察部门负责接收可疑交易活动报告：
单选题A. 行政型~||~执法型~||~司法型或诉讼型~||~混合型
15.在与客户的业务关系续存期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
单选题A. 资金来源~||~经营活动~||~资金用途~||~经营状况
16.调查人员具有下列情形的，应当回避：
多选题A. 与被调查对象有利害关系~||~与被调查机构有利害关系~||~与可疑交易活动有利害关系~||~与其他调查人员有利害关系~||~可能影响公正调查的
17.人民币产品成为发行基金后，再由人民银行按需要投放到商业银行的业务库，通过人民银行及商业银行的营业网点柜面投放到社会大众。（）
判断题18.中国人民银行在反洗钱调查中需要调取重要业务信息的,证券期货业金融机构可以基于保密考虑不予提供。（）
判断题19.反洗钱调查不具有下列哪个性质：
单选题A. 强制性~||~准司法性~||~涉密性~||~司法性
20.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：
单选题A. 反洗钱监督和管理~||~反洗钱调查~||~组织协调国家反洗钱工作~||~反洗钱资金监测分析
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