1.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定客户身份资料和交易记录的保存期限应当至少保存（）。

2.金融机构有境外机构的，由其境内法人机构总部报送境外机构的反洗钱工作情况。（）

3.下列调查措施中，具有证据保全性质的是：

4.现场检查报告是检查组报告现场检查工作情况的文书，报告撰写以反映现场检查工作情况为重点，应报本行行长或者副行长。

5.金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，无需采取身份认证措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。（）

6.金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当及时向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告。（）

7.《反洗钱法》中规定的反洗钱调查，是指中国人民银行或者其省一级分支机构针对特定的可疑交易活动，依法向有关的金融机构进行核实和查证的行政行为。

8.反洗钱调查组组长最后要在调查报告表上签名确认，从而正式完成调查组的工作使命。

9.《反冼钱法》规定“其他依法负有监督管理职责的部门、机构”指的是什么？

10.金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告,但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断,人民银行各分支机构就不得将此情形认定为违规。（）

11.我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体：

12.下列身份证件为实名证件的是:（）。

13.概括《反洗钱法》的基本框架？

14.调查组在实施反洗钱调查前，应提前7天通知金融机构。

15.人民银行县支行无权对金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易的情况进行监督检查。（）

16.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

17.客户身份资料和交易记录的保存期限不得少于10年。（）

18.金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“服务你的客户”的原则，针对具有不同洗 钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。（）

19.《反洗钱调查通知书》的合法要件是：

20.对于下列哪些情况，银行除审核存款人提供的开户证明文件外，还应釆取措施进一步核实存款人身份，并重点关注相关账户的支付交易情况。（）