1.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

2.以现场检查事实和评价为基础，结合现场检查工作的开展情况、被检查机构的反馈意见以及金融反洗钱检查的有关要求，起草现场检查报告。

3.开户后短期内大量买卖证券，然后迅速销户的情形，作为可疑交易进行报告。（）

4.金融机构在与外国政要建立或维持业务关系时,应采取强化的身份识别措施,包括但不限于:（）

5.在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括：

6.中国人民银行派出机构反洗钱工作的主要职责是什么？

7.我国反洗钱法律采用狭义上的客户身份识别制度概念。

8.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

9.客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。

10.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）

11.对涉嫌恐怖活动资金的监控活动适用《反洗钱法》。（）

12.一次性金融服务是指，为不在本银行机构开立账户的客户提供票据兑付、现金汇款、现钞兑换和现金存款等金融服务。（）

13.客户在证券期货业机构进行资金交易时，通过银行账户划转款项的，由（）向中国反洗钱监测分析中心报送大额可疑交易报告。

14.对于保险费多少金额以上且以现金形式缴纳的人身保险合同，保险公司在订立保险合同时，应确认投保人与被保险人的关系，核对投保人和人身保险被保险人、法定继承人以外的指定受益人的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记投保人、被保险人、法定继承人以外的指定受益人的身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？ 对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

15.简述反洗钱调查的救济途径。

16.中国人民银行设立中国反洗钱监测分析中心，负责接收（）。

17.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

18.一直以来就处于报告可疑（以及其他）交易体制的中心位置的报告机构是：

19.人民银行下列那个机构没有反洗钱调查权：

20.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。