1.各国对各类洗钱行为都规定了相同的罪名。（）

2.对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，中国人民银行可以：

3.反洗钱调查的法律或规范依据包括：

4.与洗钱行为不同，洗钱犯罪在行为主体、行为方式、主管条件、上游犯罪等方面有明确界定。

5.从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构履行客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存义务适用《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》。（）

6.制定《金融机构反洗钱规定》的目的是什么？

7.金融机构对人民银行的在反洗钱调查过程中采取的措施不服的，也可以申请复议。这种救济途径可以称为：

8.简述反洗钱监管中适度监管理念。

9.客户持本人在工商银行湖南省分行韶山路支行开立的账户，在工商银行上海分行陆家嘴支行发生的大额交易，应由工商银行上海分行报告。

10.被查单位对现场检查事实认定书所述事实，应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认，但不得提出异议。

11.下列哪项反洗钱调查措施的实施必须经中国人民银行总行负责人批准：

12.商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当将短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易或者行为，作为可疑交易进行报告。（）

13.金融机构应当将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的5个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。

14.对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构，中国人民银行可以：

15.对于未按照规定保存客户身份资料且情节严重的金融机构，中国人民银行可以：

16.反洗钱的基本制度有（）。

17.辽宁省农村信用社辖内每一名员工有责任和义务向本机构或上级机构反洗钱业务主管部门报告可疑交易线索。（）

18.简述如何对被检查机构反洗钱内控制度进行判断和评估。

19.被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的，检查单位不得对有关事实作出认定。

20.银行业金融机构截留或私自处理收缴的假币，涉及假外币的，对银行业金融机构处以1000元以上5万元以下罚款。（）