1.《反洗钱非现场监管办法(试行)(银发[2007]254号)》目前仍有效力。（）

2.金融机构的境外分支机构对涉及恐怖活动的资产采取冻结措施的,应当将相关情况及时报告金融机构总部,并由总部报告国家公安部、国家安全部,同时抄报中国人民银行。（）

3.《中华人民共和国反洗钱法》规定，国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构调查人员在调查可疑交易活动时，可以询问金融机构有关人员，要求其说明情况。询问应当制作询问笔录，被询问人和调查人员均应在笔录上签名。（）

4.根据《反洗钱法》和《中国人民银行法》的规定，中国人民银行对金融机构违反反洗钱规定的行为拥有行政处罚权和建议处分权。

5.反洗钱调查的基本原则包括合法、合理、效率和公开。

6.反洗钱检查组进驻被检查单位进行现场检查时，应当向被查单位出示《中国人民银行工作证》和《现场检查通知书》。（）

7.我国对洗钱的防范工作起步于金融业。

8.银行业机构必须按定期将装有特殊残缺、污损人民币的专用袋和其他残损人民币一起交存人民银行当地发行库。（）

9.客户是否涉嫌恐怖融资可从以下哪些方面判断。（）

10.在反洗钱调查过程中，金融机构应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或阻碍。

11.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

12.司法机关依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可用于刑事诉讼。

13.为客户申请交易编码时，期货公司应当：

14.中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动时，需要进一步核查的，经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准，可以对任何文件、资料予以封存。

15.金融机构高级管理层应参与反洗钱相关内部沟通及政策研究工作。（）

16.《管理办法》延续“一法四令”的要求，明确保险机构应当履行反洗钱的三大核心义务，即（）。

17.金融机构应采取（）等措施预防洗钱活动。

18.对于既符合大额交易标准核和可疑交易标准的交易，保险公司应当（）

19.由我国参与创立的区域性反洗钱组织是（）。

20.人民银行省级分行应在每年或每季度结束后的10个工作日内将反洗钱非现场监管报告报送：