1.公司应将各部门反洗钱工作情况纳入各部门合规管理目标考核范围。各总部、分支机构应将反洗钱工作情况纳入本部门员工考核范围,考核结果与员工的岗位聘用、薪酬分配等有机结合。（）

2.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》颁布日期为（）。

3.金融机构对前获得的客户身份资料的有效性存在疑点的，金融机构应当重新识别客户。

4.简述金融情报机构独立性的含义。

5.《反洗钱法》规定的举报接受机关是：

6.金融机构在为客户向境外汇出资金时，发现信息要素缺失时，可采取哪些替代性措施？

7.如果金融机构没有将某一具有疑点的交易作为可疑交易进行报告，但金融机构有证据证明已经对该交易进行过分析、审核或判断，且提出的未报告理由不具有明显的非合理性或尽职调查工作不存在重大失误，此种情况不能认定为违规。（）

8.反洗钱调查人员在询问前应当告知被询问人对询问有如实回答和保密的义务，对与调查无关的问题有拒绝回答的权利。

9.第四套人民币50元使用的是毛泽东头像水印。（）

10.《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，并进行核对、登记。（）

11.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

12.中国人民银行或其分支机构约见金融机构高级管理人员谈话结束后，中国人民银行或其分支机构反洗钱工作人员应填写《反洗钱非现场监管约见谈话记录》，并经被约见人签字确认。（）

13.简述反洗钱调查的救济途径。

14.各法人行社提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户、交易进行持续监测，仍不能排除洗钱嫌疑且经分析认为可疑特征没有发生显著变化的，应自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。（）

15.下列说法正确的是（）

16.客户身份识别是一个过程，主要在金融机构与客户建立业务关系时就有效完成。

17.对于国家反洗钱行政主管部门来说，其履行反洗钱职责的基本职责或者核心职责是：

18.下列法律、规章或规范性文件中，哪些规定了反洗钱调查的程序和措施：

19.客户本人是开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别主体。（）

20.对非自然人客户受益所有人的判定标准包括:（）