1.单笔或当日累计人民币交易20万元以上或外币交易等值1万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、及其他形式的现金收支，金融机构应进行大额交易报告。（）

2.根据《中华人民共和国外汇管理条例》，在中华人民共和国境内，（）。

3.《现场检查取证记录》由检查人员、主查人及证据提供人、被查单位负责人分别签字或盖章，并由被查单位在所附的证据材料上加盖行政公章或业务公章。（）

4.在被保险人请求保险公司赔偿或者给付保险金时，如果出现什么情况，保险公司应当留存被保险人有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？

5.中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门，不承担以下哪项反洗钱职责？

6.《金融机构反洗钱规定》适用于在中华人民共和国境内依法设立的下列（）机构

7.反洗钱的基本制度有（）。

8.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》只适用于金融机构。

9.根据《刑法》规定，个人犯洗钱罪的，最高可处洗钱数额20%的罚金。（）

10.客户先前提交的身份证件或身份证明文件已过有效期限的，客户没有在合理期限内更新且没有提出合理理由的，金融机构应该（）。

11.开立人民币定期存款账户单位未在经办银行开立过活期结算账户或临时存款账户，网点经办人员应比照客户首次开立人民币账户的方式审核客户身份资料。（）

12.下列说法正确的是（）

13.自然人客户的“身份基本信息”包括客户的（）

14.与票面呈一定角度观察2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线时，安全线呈品红色。（）

15.非面对面业务是指网上银行、电话银行、自助银行等非柜台办理的业务。（）

16.中国人民银行各分支机构应根据各自的监管范围确定非现场监管信息收集的内容。（）

17.为境外对公客户办理规定金额以上一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系时，应采取以下身份识别措施（）。

18.信托公司在设立信托时，应当核对委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件，了解信托财产的来源，登记委托人、受益人的身份基本信息，并留存委托人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件。

19.下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？

20.业务部门有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与下列名单相关的,应当立即向合规部门报告:（）。