1.反洗钱监管制度包括：

2.对人民银行开展的反洗钱调查，调查人员少于二人或者未出示合法证件和调查通知书的，金融机构有权拒绝。（）

3.保监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。

4.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值5000美元以上的，应当识别客户身份。

5.在办理业务时发现对当前获得客户身份资料的真实性有疑问的应当重新识别客户身份。（）

6.简述设定调查审批程序的原因。

7.反洗钱的基本制度有（）。

8.下列调查措施中，具有保全性质的是：

9.出现下列哪些情况时，金融机构应当重新识别客户（）

10.关于金融行动特别工作组（FATF）的40条反洗钱建议以下说法正确的是：

11.与客户建立人身保险、信托等业务关系，合同的受益人不是客户本人的，金融机构不用对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。（）

12.某日，张某持王某身份证到A银行为王某开立个人银行结算账户。张某告知柜员小刘王某因上班没有时间亲自到柜台开户所以委托张某代办，随后小刘通过联网核息系统对王某的身份证进行核查，留存了王某身份证复印件，并根据张某填写的《个人银行结算账户开户申请表》内容，在核心业务系统中完整录入了王某的身份基本本行恐怖融资名单库进行匹配确定王某不是名单所列人员后，小刘为王某开立了个人银行结算账户。请问小刘为王某开立个人银行结算账户的流程中哪些环节不符合反洗钱（）

13.什么是司法协助？国家间为什么需要开展司法协助？

14.洗钱行为和洗钱罪有何区别？

15.2003年1月3日中国人民银行颁布了哪些反洗钱领域的重要规章？

16.《反洗钱法》规定，（）可以根据国务院授权，代表中国政府与外国政府的有关国际组织开展反洗钱合作。

17.广义的反洗钱内部控制的对象包括中国反洗钱监测分析机构及其工作人员。

18.在客户要求将反洗钱调查所涉及账户的资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构负责人批准，可以采取临时冻结措施。（）

19.履行反洗钱义务的主体有哪些？

20.调查组在实施反洗钱调查前，必须提前通知金融机构，要求其进行相应准备。