1.金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易仅限于《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定的七种情形。（）

2.简述报案与移送的区别。

3.网点报告员负责对本网点所有已提取交易的缺失要素进行补录。

4.根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查：

5.中国人民银行具体负责研究和拟订金融机构反洗钱工作规则、制度和办法并组织实施的部门是：

6.洗钱活动虽然是一种犯罪，但并不会破坏资源的合理配臵。（）

7.金融工作特别工作40项建议最初发布于（）年。

8.对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：

9.在反洗钱现场调查结束时，调查组应当及时撤离金融机构现场。

10.根据《反洗钱法》的规定，可以采取临时冻结措施的有：

11.（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

12.查阅、复制电子数据应当避免影响金融机构的正常经营。

13.中国人民银行的各级分支机构也必须在其上级行授权的管辖范围内开展现场检查。

14.商业银行应当按照国家有关规定，（），冲销呆账。

15.反洗钱调查的客体不限于可疑交易活动。

16.反洗钱调查主体为国务院反洗钱行政主管部门或者其省一级派出机构。

17.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》什么时间开始施行？

18.调查组实施反洗钱调查，可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

19.金融机构有下列哪些行为的,国务院反洗钱行政主管部门可以对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款（）。

20.金融机构核对新版营业执照时，可通过当地工商行政管理部门，或登录全国或地区企业信用信息公示系统查询以及实地查访等方式核实证照的真实性。